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Lavagem de dinheiro

24 análises neste tema

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Resolução BCB 588 obriga comunicação ao Coaf em transferências de cripto para carteiras autocustodiadas a partir de US$ 10 milRafa Neddermeyer/Agência Brasil

Mais recente29/09

Resolução BCB 588 obriga comunicação ao Coaf em transferências de cripto para carteiras autocustodiadas a partir de US$ 10 mil

A norma foi publicada em 23 de setembro, entra em vigor em 1º de outubro e altera o artigo 49 da Circular 3.978/2020.

Banco Central do Brasil, com análise da ConJur · norma de 23/09, em vigor em 01/10
Apontado como líder do PCC, Roberto Prieto Filho é trazido da Bolívia, e o juízo do Guarujá valida a prisão que a defesa quer anularFoto institucional: Reprodução CNJ

Apontado como líder do PCC, Roberto Prieto Filho é trazido da Bolívia, e o juízo do Guarujá valida a prisão que a defesa quer anular

O juiz André Rossi, da 1ª Vara Criminal do Guarujá, considerou a transferência juridicamente válida e a prisão indispensável à instrução e à aplicação da lei penal. A defesa alega nulidades e pede a soltura.

Agência Brasil · publicado em 25/09 · captura em 22/09 e transferência em 23/09/2026
Nunes Marques estende a réu da Lava Jato a absolvição obtida pelo corréu, com base no artigo 580 do Código de Processo PenalFoto institucional: Reprodução STF

Nunes Marques estende a réu da Lava Jato a absolvição obtida pelo corréu, com base no artigo 580 do Código de Processo Penal

O artigo 580 do CPP permite estender ao corréu a decisão favorável fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal. Genu foi absolvido em habeas corpus, em agosto.

ConJur · publicado em 25/09
Terceira fase da Operação Carbono Oculto mira camadas de lavagem ligadas a usina de etanol e à compra de distribuidoraReprodução Receita Federal

Terceira fase da Operação Carbono Oculto mira camadas de lavagem ligadas a usina de etanol e à compra de distribuidora

A nova fase aponta cerca de R$ 370 milhões em operações ligadas à usina e R$ 11 bilhões movimentados no conjunto das camadas societárias e financeiras examinadas.

Agência Brasil · Ministério Público de São Paulo · deflagrada em 24/09/2026
Justiça Federal em Roraima proíbe empresa e cooperativa de comprar cassiterita sem prova de origem legalReprodução MPF

Justiça Federal em Roraima proíbe empresa e cooperativa de comprar cassiterita sem prova de origem legal

A decisão alcança a White Solder Metalurgia e Mineração e a Cooperativa de Produtores de Estanho do Brasil, além de outros oito réus. A investigação aponta minério extraído com escavadeiras e mercúrio em terra indígena, registrado pela cooperativa e vendido à metalúrgica.

MPF · Justiça Federal em Roraima · publicado em 22/09 · decisão de 17/09/2026
Operação Icarus mira o abastecimento de facção do Rio em quatro estados e aponta R$ 70 milhões movimentadosFoto: PC-BA/Arquivo/Divulgação, via Agência Brasil

Operação Icarus mira o abastecimento de facção do Rio em quatro estados e aponta R$ 70 milhões movimentados

Seis pessoas haviam sido presas até as 6h30 de 22 de setembro, entre elas o apontado articulador central do esquema. A investigação identificou empresas de transporte e logística usadas para ocultar o envio de drogas entre São Paulo e o Rio e operações financeiras atípicas.

Agência Brasil · publicado em 22/09
MPF, PF e CGU apuram propina e fraude em contratos de estatal federal em Belém, na Operação SonarReprodução MPF

MPF, PF e CGU apuram propina e fraude em contratos de estatal federal em Belém, na Operação Sonar

MPF, PF e CGU apuram esquema de desvio de dinheiro público, cobrança de propina e fraude em contratos dentro de uma empresa pública federal sediada em Belém. A Justiça Federal no Pará determinou 12 buscas, bloqueou R$ 17 milhões, afastou 12 servidores e um investigado foi preso em flagrante por lavagem de dinheiro.

MPF (mpf.mp.br), nota oficial da Procuradoria da República no Pará · operação deflagrada em 15/09/2026 · divulgada pelo MPF em 22/09/2026
PF e CGU miram Gladson Cameli na 4ª fase da Operação Ptolomeu, com mandados autorizados pelo STJDivulgação Polícia Federal (foto cedida à imprensa)

PF e CGU miram Gladson Cameli na 4ª fase da Operação Ptolomeu, com mandados autorizados pelo STJ

A Polícia Federal e a CGU deflagraram a quarta fase da Operação Ptolomeu e a Operação Umbra contra o ex-governador do Acre Gladson Cameli, hoje candidato ao Senado, com 28 mandados de busca e apreensão autorizados pelo STJ no Acre, no Paraná e em Santa Catarina. Cerca de R$ 1 milhão em espécie foi apreendido, celular e carros de Cameli foram recolhidos, e três investigados foram presos em flagrante por posse ilegal de arma.

Portal AC, ac24horas e Rondoniaovivo, apuração própria (sem nota oficial da PF ou do STJ até o fechamento desta rodada) · operação deflagrada em 22/09/2026
Ministro do STF dá 90 dias para a União reavaliar as normas da CVM e aponta brechas exploradas por organizações criminosasFoto: Rovena Rosa/Agência Brasil

Ministro do STF dá 90 dias para a União reavaliar as normas da CVM e aponta brechas exploradas por organizações criminosas

A decisão não cria tipo penal nem abre investigação, mas mexe na moldura infralegal que sustenta a prevenção à lavagem de dinheiro no mercado de capitais, e é dessa moldura que saem os deveres cujo descumprimento costuma alimentar a persecução penal econômica.

ConJur · Agência Brasil · Migalhas · decisão de 20/09/2026 · monocrática
Operação Eredità cumpre sete prisões preventivas em Curitiba contra rota de cocaína para a ItáliaFoto: Polícia Federal/Divulgação

Operação Eredità cumpre sete prisões preventivas em Curitiba contra rota de cocaína para a Itália

A PF cumpriu sete mandados de prisão preventiva e cinco de busca e apreensão no Paraná, com bloqueio de valores e sequestro de imóveis, contra associação de criminosos brasileiros e italianos para exportar cocaína à Europa.

Polícia Federal · deflagrada em 17/09/2026
Ex-presidente da Câmara Municipal de São Paulo se entrega em Mogi das Cruzes após prisão temporária na apuração sobre o PCC no transporteFoto: Afonso Braga/Arquivo/Rede Câmara

Ex-presidente da Câmara Municipal de São Paulo se entrega em Mogi das Cruzes após prisão temporária na apuração sobre o PCC no transporte

Alvo de prisão temporária na terceira fase da apuração sobre infiltração do PCC em empresas de transporte público, o ex-vereador Milton Leite apresentou-se na tarde de sexta em Mogi das Cruzes, um dia depois de não ser encontrado em casa.

Agência Brasil · Polícia Civil de São Paulo e MP-SP · entrega em 18/09/2026 · operação deflagrada em 17/09
PC-SP e MP-SP deflagram terceira fase de operação contra infiltração do PCC no transporte públicoReprodução Agência Brasil

PC-SP e MP-SP deflagram terceira fase de operação contra infiltração do PCC no transporte público

Polícia Civil e Ministério Público de São Paulo miram esquema de lavagem de dinheiro e infiltração do PCC em empresas de ônibus da capital, com prisão do ex-presidente da Câmara Municipal.

Agência Brasil · operação deflagrada em 17/09
Ficco deflagra 4ª fase de operação contra facções em 19 estados e bloqueia R$ 508 milhõesReprodução Agência Brasil

Ficco deflagra 4ª fase de operação contra facções em 19 estados e bloqueia R$ 508 milhões

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) fez ações simultâneas em 19 estados nesta quarta-feira, com mandados de prisão e de busca e apreensão contra suspeitos de integrar organizações criminosas ligadas ao tráfico de drogas e à lavagem de capitais. As maiores cautelares patrimoniais foram autorizadas no Tocantins, em Mato Grosso do Sul e na Bahia.

Polícia Federal / Agência Brasil · publicado em 16/09 · operação deflagrada em 16/09/2026

14/09 Relator no STF aponta indícios de papel de liderança de deputado federal no desvio de emendas e cita vínculo com o PCC Agência Brasil · despacho do relator no STF 13/09 Defesa de senador pediu quatro vezes o deslocamento da investigação sobre emendas e alegou prevenção artificial na distribuição Agência Brasil 11/09 Dino proíbe o deputado Mario Frias de deixar o país e de se comunicar com investigados na Operação Make Up Agência Brasil 10/09 Réu apontado como chefe da Operação Dakovo é extraditado da Argentina e volta a responder por tráfico internacional de armas MPF · Procuradoria da República na Bahia (Gaeco) 10/09 Coluna sustenta que desclassificar condenação por lavagem para o novo tipo da conta cedida cobra um preço dogmático da defesa ConJur · coluna de Naiadi Bertoldo Marchi 10/09 Mendonça homologa colaboração premiada de doleiro na apuração sobre repasses do Banco Master a cinebiografia Agência Brasil · decisão do STF 09/09 Coluna propõe parâmetros para a prova indiciária do crime antecedente em acusações por lavagem de dinheiro ConJur · coluna 09/09 Sexta Turma do STJ mantém prisão preventiva de investigado por adulteração de combustíveis e lavagem na Operação Carbono Migalhas · autos do STJ 03/09 Ministério Público do Rio denuncia oito pessoas por lavagem de dinheiro do jogo do bicho via casas de apostas online MPRJ (CyberGAECO) · Agência Brasil 01/09 Vara de organização criminosa do Rio autoriza o estado a usar clube e pousada ligados a lavagem de R$ 11 milhões Agência Brasil · decisão da 3ª Vara Especializada em Organização Criminosa do Rio de Janeiro 31/08 Vara especializada do Rio autoriza o estado a assumir clube e pousada apontados como usados pelo Comando Vermelho Agência Brasil

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