Polícia Civil deflagra a Operação Quimera contra lavagem de dinheiro do Comando Vermelho no Rio

Resumo

A Operação Quimera mirou uma estrutura que, segundo a investigação, usava o Clube Recreativo Várzea Country Club, na Água Santa, e a Pousada Menino do Rio, em Armação de Búzios, para dar aparência lícita a recursos do Comando Vermelho do Morro do Dezoito.

Contexto

Segundo a Polícia Civil, o grupo teria movimentado cerca de R$ 11 milhões pelas duas fachadas. Na pousada, os investigadores identificaram R$ 3,44 milhões em pouco mais de seis meses, além de R$ 955 mil em depósitos em espécie. A facção também exigiria R$ 6 mil mensais do Clube Social Marabu, em Encantado, como parte do mesmo esquema.

Argumentos

• A Polícia Civil sustenta que a estrutura societária das duas empresas foi usada para camuflar a origem dos recursos da facção.
• A defesa dos investigados ainda não se manifestou publicamente até o fechamento desta edição.

Fundamento

A investigação foi instaurada para apurar indícios de ocultação e dissimulação da origem, movimentação e propriedade de valores provenientes de atividade criminosa, conduta tipificada na Lei 9.613/1998. A Justiça autorizou bloqueio de valores, indisponibilidade de bens e quebra de sigilo dos investigados.

Consequência prática

Cinco pessoas foram identificadas como investigadas, entre elas um operador financeiro, um administrador paralelo do clube, um gestor que teria movimentado R$ 2,4 milhões em seis meses, um autor de cerca de 40 transferências via Pix somando R$ 240 mil, e uma recepcionista que teria movimentado R$ 2,2 milhões, incompatíveis com sua renda declarada de R$ 3,2 mil.

Por que importa

O caso ilustra um padrão recorrente na advocacia criminal de organizações criminosas: o uso de pessoas jurídicas de fachada, como clubes e pousadas, para dar aparência lícita a recursos ilícitos. A discrepância entre movimentação financeira e renda declarada tende a ser o eixo técnico da defesa nesse tipo de investigação.

Próximos passos

• Conclusão do inquérito policial e eventual remessa ao Ministério Público para decidir sobre o oferecimento de denúncia.
• Prosseguimento das medidas de bloqueio de bens e quebra de sigilo bancário já autorizadas pela Justiça.

Fontes

• Principal Agência Brasil